PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021

Solicitata de Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA Targoviste.

Subsemnatul/(a) Subscrisa..........................................................................., detinator(oare) a .................. actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste, care imi confera dreptul la .......... ............................................voturi in AGOA, imputernicesc prin prezenta pe ....................................................................................posesor al B.I./C.I. seria ...... nr ...................., ca reprezentant al meu in AGA Ordinara la MECANICA ROTES SA Targoviste care va avea loc in data de 29.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii sau la data tinerii celei de-a doua Adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2021.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordiunare:

Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2020, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2020.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilității acestuia, pentru auditarea situaţiilor financiar – contabile ale anului 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Ratificarea Hotaririlor Consiliului de Administratie nr 1/15.10.2020 si nr 2/09.12.2020 .

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

7. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr

24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis pana la data de 27.04.2021 prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Procura va fi insotita de CI in cazul persoanelor fizice si Certificat Constataor in cazul persoanelor juridice.

Data acordarii procurii………………………….............................

Numele si prenumele actionarului...................................................

Semnatura actionarului/ Stampila.....................................................

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2021

Subsemnatul/(a)..............................................................................................................,domiciliat in……………………………………………, identificat prin actul de identitate ………seria…… nr……….., eliberat de………………………………., la data de …………………………, avand CNP…………………………….. detinator(oare) a ........................................... actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste, reprezentand…………% din numarul total de 46.684.375 actiuni, care imi confera un numar de.. ............................................drepturi de vot in AGOA, reprezentand ……….% din totalul drepturilor de vot.

Sau

Subscrisa ……………………………………………………………, cu sediul in ……………………………………………………….,identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului …………………………………., avand CUI ………………….., detinatoare a ……................................. actiuni emise de Societatea MECANICA ROTES SA, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr.J15/371/1991, CIF RO 911737 reprezentand …………% din numarul total al actiunilor, care imi confera un numar de …………………….drepturi de vot in AGOA, reprezentand …………..% din numarul total de 46.684.375 actiuni ale Societatea Mecanica Rotes SA., reprezentata legal prin ………………………………….., in calitate de ……………………………, posesor al BI/CI seria …….nr………, in temeiul Regulamentului ASF nr.5/2018. Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc in data de 29.04.2021 ora 11, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care la cea dintai nu s-ar putea tine, drept de vot aferent actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 14.04.2021, dupa cum urmeaza :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordiunare:

Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2020, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2020.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilității acestuia, pentru auditarea situaţiilor financiar – contabile ale anului 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Ratificarea Hotaririlor Consiliului de Administratie nr 1/15.10.2020 si nr 2/09.12.2020 .

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

7. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr

24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis pana la data de 27.04.2021 prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Votul prin corespondenta va fi insotita de CI in cazul persoanelor fizice si Certificat Constataor de la Registrul Comertului in cazul persoanelor juridice nu mai vechi de 90 zile.

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

DATA ………………………

Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau reprezentantului legal a actionarului persoana juridica

…………………………………………………………….